«Клиент организации, осуществляющей операции с денежными средствами»

Клиент организации, осуществляющей операции с денежными средствами в энциклопедиях

Поделиться

Юридическая энциклопедия

клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

Источник: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (редакция от 20.07.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"